Un détenu à Séville d'un réseau accusé d'avoir facilité des sommets frauduleux de la sécurité sociale aux migrants

Séville / Palencia Jun. (Europa Press) –

La police nationale a arrêté un membre d'une organisation pénale à Séville, basée à Palencia, se serait spécialisée dans la facilitation des procédures étrangères de manière illégale afin que les citoyens étrangers d'une situation irrégulière aient été libérés en sécurité sociale, ce qui aurait généré des avantages de plus de 300 000 euros par an.

L'opération a abouti à neuf détenus, quatre à Palencia, deux dans les Asturies et un à Murcia et dans les îles Baléares, en plus de celles arrêtées à Séville. Le cadre criminel, principalement d'origine latino-américaine, aurait réussi à gérer plus de 1 150 demandes de numéro d'identité étrangère (NIE), dont au moins 371 dérivés de la sécurité sociale élevée malgré le fait que les bénéficiaires ne répondent pas aux exigences légales pour travailler en Espagne, selon la police nationale dans un communiqué.

Le réseau offert par le biais de canaux de communication fermés cite en échange de montants variant entre 300 et 500 euros, ce qui aurait généré des avantages annuels de plus de 300 000 euros.

L'enquête policière a commencé en août 2024 lorsqu'une augmentation inhabituelle de la répartition des citations NIE pour les personnes d'origine latino-américaine a été détectée, qui, dans la période de séjour, a demandé le certificat correspondant pour diverses procédures telles que l'ouverture des comptes bancaires. Les agents ont pu corroborer qu'ils s'occupaient des indications données par l'organisation afin de ne pas être détectées.

Des enquêtes policières situées dans la ville de Palencia l'existence d'une organisation criminelle qui offraient, par le biais de canaux de communication fermés, les citations NIE en échange de quantités qui variaient entre 300 et 500 euros afin de se moquer des systèmes établis par la sécurité sociale, et donc d'être libérés dans les petites et moyennes entreprises où elles ne sont pas détectées par les autorités.

Dans 19 provinces

Les travaux de police ont permis à l'organisation pénale d'obtenir au moins 1 150 négociations pour les étrangers dans jusqu'à 19 provinces d'Espagne. Parmi ceux-ci, 371 a donné naissance à des inscriptions en matière de sécurité sociale, même lorsque les bénéficiaires étaient dans une situation irrégulière.

Ces personnes ont été libérées dans des entreprises distribuées sur tout le territoire national, profitant d'un vaste réseau de collaborateurs dans différentes parties du pays. On estime que ce réseau criminel a généré des revenus de plus de 300 000 euros par an, ce qui a permis aux personnes impliquées de maintenir un niveau de vie élevé.

À la suite de l'opération, neuf personnes ont été arrêtées dans les provinces de Palencia (quatre), Asturies (deux), Murcie (Un), Séville (une) et les îles Baléares (une). En outre, 10 385 euros ont été saisis en espèces, un véhicule élevé, plusieurs appareils informatiques et électroniques, ainsi qu'une documentation qui prouve la comptabilité illicite du réseau criminel.

Les responsables de l'organisation pénale pourraient encourir une éventuelle accumulation de privation de liberté pouvant aller jusqu'à huit ans de prison pour ces faits.