Un réseau criminel dédié à la fraude fiscale et à la promotion de l'immigration irrégulière est démantelé à Murcie
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MURCIE, 25 mai. ( ) –
La Police Nationale et la Surveillance Douanière de l'Administration Fiscale ont démantelé à Murcie une organisation criminelle dédiée à la fraude fiscale et facilitant la régularisation irrégulière de citoyens étrangers, comme l'a rapporté le Corps.
L'opération a abouti à l'arrestation de dix personnes accusées d'avoir commis des délits d'appartenance à une organisation criminelle, favorisant l'immigration irrégulière, le blanchiment d'argent et les délits fiscaux.
Selon l'enquête, le réseau a utilisé diverses entreprises et entreprises liées au secteur alimentaire et de vente en gros pour émettre des contrats de travail présumés fictifs qui ont été intégrés aux dossiers de régularisation des permis de séjour et de travail auprès des bureaux de l'immigration.
Au même moment, le service de surveillance douanière de l'administration fiscale enquêtait sur le complot, détectant des signes d'une éventuelle fraude intracommunautaire à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de blanchiment d'argent.
Le système simulait que les biens acquis par les entreprises enquêtées étaient destinés à la France, alors qu'en réalité ils étaient commercialisés en Espagne, évitant ainsi la TVA correspondante.
Il a été constaté qu'en 2022, l'organisation a fraudé 1,2 million d'euros entre la TVA et l'impôt sur les sociétés. De son côté, les fraudes commises en 2023, 2024 et 2025 restent à quantifier.
La phase finale de l'enquête a consisté en la perquisition de six entrepôts industriels, habitations et entreprises situés à Carthagène par des agents de la Police Nationale et Surveillance des Douanes et de l'Inspection Provinciale du Travail et de la Sécurité Sociale de Murcie.
Ces saisies ont permis de détecter des signes d'inexistence d'activité dans certains des centres de travail déclarés, ainsi que des inscriptions à des emplois de courte durée et d'éventuels liens avec des réseaux d'entreprises faisant l'objet d'enquêtes pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Par ailleurs, 44 375 euros en espèces ont été saisis.
La procédure reste ouverte et reste sous la coordination des différentes organisations collaboratrices, afin de déterminer toute l'ampleur des faits instruits et l'éventuelle responsabilité pénale des personnes impliquées.
