Vous démantelez deux organisations criminelles dédiées à la régularisation frauduleuse des migrants asiatiques
Il y a 69 détenus, 16 à Tolède et 7 à Guadalajara, qui ont régularisé plus de 1.000 citoyens et obtenu environ 5 millions d'euros
Les agents de la Police Nationale, avec la collaboration d'Europol, ont démantelé deux organisations criminelles et ont arrêté 69 personnes, dont 35 membres des organisations criminelles démantelées, qui disposaient d'une infrastructure avec laquelle ils ont réussi à régulariser plus de 1.000 citoyens à travers des opérations fictives. contrats ou enregistrements frauduleux, réalisant des bénéfices d'environ cinq millions d'euros.
Les organisations criminelles, selon un communiqué de la Police Nationale, basées dans les provinces de Tolède, Madrid et Guadalajara, ont eu la collaboration d'agences et de cabinets d'avocats pour la gestion des documents afin d'obtenir des cartes de séjour de manière irrégulière, obtenant en contrepartie la collecte compris entre 500 et 1 000 euros pour chaque personne étrangère.
L'enquête, à laquelle a collaboré EUROPOL, s'est déroulée en deux phases. La première phase a abouti à l'arrestation de 35 personnes à Tolède (15), Madrid (12), Guadalajara (7) et Palencia (1) pour délits d'appartenance à une organisation criminelle, promotion de l'immigration clandestine et falsification de documents.
La deuxième phase a culminé avec 34 détenus à Madrid (18), Barcelone (3), Palma de Majorque (3), Valence (2), Alicante (1), Tarragone (1), Séville (1), Cordoue (1). , Saint-Sébastien (1), La Corogne (1), Logroño (1) et Tolède (1) pour le délit de falsification de documents.
La Police Nationale a effectué cinq procédures d'entrée et de perquisition, deux à Tolède, deux à Madrid et une à Guadalajara, au cours desquelles sept véhicules haut de gamme, 80 000 euros en espèces, huit téléphones portables et des documents liés à l'enquête ont été saisis. .
Les principaux responsables du réseau criminel étaient ceux qui contactaient les clients et déterminaient les tarifs exigés. Un vaste réseau de collaborateurs a fourni aux deux organisations l’infrastructure commerciale nécessaire, facilitant les contrats de travail fictifs et l’enregistrement des étrangers à des adresses où ils n’ont jamais résidé. Les personnes impliquées ont également expliqué aux étrangers les entretiens qu'ils ont eu pendant le processus de demande d'enracinement.
En outre, les organisations bénéficiaient de la collaboration de cabinets d'avocats, qui recevaient des dirigeants de l'organisation une compensation financière dont le montant variait entre 500 et 1 000 euros pour chaque personne. Les accusés ont fourni de faux documents à des citoyens chinois qui prétendaient se rendre en Espagne pour démarrer une entreprise fictive afin d'obtenir des visas de type D. En outre, ils ont arrangé des mariages de convenance dans le but d'obtenir plus facilement la résidence ou la nationalité. Ils facturaient entre 3 000 et 20 000 euros pour chaque citoyen ayant obtenu la résidence, selon le mécanisme utilisé pour obtenir sa régularisation.
