Démantèlement de deux réseaux à Marbella et Ceuta pour régularisation frauduleuse de Britanniques avec 47 détenus

MÁLAGA, 23 février () –

La police nationale a démantelé deux réseaux criminels, l’un basé à Ceuta et l’autre à Marbella (Málaga), qui auraient frauduleusement régularisé des citoyens britanniques après le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, et a arrêté 47 personnes liées à des délits d’appartenance à une organisation criminelle, favorisant l’immigration clandestine et la falsification de documents.

Selon la police nationale, les principaux enquêteurs travaillaient depuis leurs bureaux de Marbella et de Ceuta et bien que les deux organisations aient le même modus operandi, il n’y avait pas de relation de travail entre elles, seulement que toutes deux présentaient la documentation pour demander des régularisations à l’Office de l’immigration de Málaga, un organisme dépendant de la sous-délégation du gouvernement de la capitale de Málaga.

En outre, le bureau de Ceuta a eu la collaboration d’un citoyen irlandais qui a fait un travail de recrutement et d’intermédiation, ont-ils précisé auprès du commissariat de police provincial par le biais d’un communiqué.

Toutes les arrestations ont été effectuées à Marbella (Málaga), 42 d’entre elles pour leur implication présumée dans un délit de falsification de documents et les cinq autres seraient responsables des deux bureaux – trois de Marbella et deux de Ceuta. Ce dernier serait responsable des crimes d’appartenance à une organisation criminelle, favorisant l’immigration clandestine et la falsification de documents.

Comme ils ont eu un impact, les deux réseaux, sans lien entre eux, ont utilisé le même modus operandi pour régulariser frauduleusement des personnes de nationalité britannique, obtenant un bénéfice approximatif pour chaque régularisation de 1 600 euros par personne.

L’enquête policière sur ces deux réseaux criminels, basés dans ces villes, a débuté en avril 2021, à la suite d’informations reçues du ministère des Affaires étrangères de Malaga, mettant en garde contre le lien entre divers cabinets d’avocats et un grand nombre de demandes de résidence qui ont suscité soupçons d’avoir été trafiqués.

Ainsi, les agents ont analysé plus de 200 dossiers de demande de résidence de citoyens britanniques et ont trouvé des mensonges dans plus de la moitié d’entre eux, trouvant principalement différents documents falsifiés, principalement des contrats de location, des polices d’assurance médicale, des relevés bancaires, des factures et d’autres documents qui justifieraient d’une manière ou d’une autre le résidence des intéressés en Espagne, avant le délai fixé pour leur régularisation.

Au total, les enquêteurs ont confirmé le caractère frauduleux de 120 demandes de permis de séjour, les permis déjà accordés par l’Office des étrangers de Malaga ayant été refusés ou annulés. Parmi les requérants, il a été détecté qu’au moins trois d’entre eux « étaient des criminels qui tentaient de se cacher dans la province de Malaga », ont-ils assuré.

Les personnes enquêtées auraient eu l’intention d’obtenir la résidence en Espagne, en utilisant une voie avantageuse qui comprend l’accord de retrait de l’Union européenne du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord (Brexit), réservé aux Britanniques qui résidaient déjà dans ce pays avant le le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, « une exigence qu’ils ont tenté de simuler avec de faux documents », a indiqué la police nationale.

À la suite des enquêtes, il a été prouvé que soi-disant toutes les personnes enquêtées « cherchaient à se régulariser en payant pour ces procédures frauduleuses, une moyenne de 1 600 euros par personne, toujours en espèces et dans des lieux extérieurs aux bureaux ou bureaux où les membres de l’organisation ont mené leurs activités ».

Les dirigeants des organisations démantelées étaient basés à Malaga et Ceuta, et des perquisitions domiciliaires ont été effectuées dans les villes malaguènes de Marbella et Cártama, où les agents ont localisé de nombreux documents liés au complot.

47 arrestations ont été effectuées à Malaga, dont trois responsables du bureau de Marbella et deux du bureau de Ceuta, qui seraient impliqués dans les délits d’appartenance à une organisation criminelle, favorisant l’immigration clandestine et la falsification de documents. Les 42 autres ont été arrêtés en tant qu’auteurs présumés d’un crime de falsification de documents.